中国武夷：中国武夷2022年度第一次临时股东大会材料

　　　　　　　　　　　　　 中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料

证券代码：000797　 证券简称：中国武夷　　　 公告编号：2022-021

债券代码：112301　 债券简称：15 中武债

债券代码：149777　 债券简称：22 中武 01

　　　　　中国武夷实业股份有限公司

　　　2022年第一次临时股东大会材料

　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 17 日

　　　　　　　　　　　　　 中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料

　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 …………… 3

关于修订《股东大会议事规则》的议案……………………. 6

关于修订《董事会议事规则》的议案 ……………………. 11

关于修订《独立董事制度》的议案 ……………………… 14

关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 ……………. 18

关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案 21

关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………………. 22

　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料

　　　　　 中国武夷实业股份有限公司

　　　　 2022 年第一次临时股东大会议程

　 会议时间：2022年2月17日（星期四）14:45开始

　 会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

　 会议议程：

　 一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

　 二、听取报告人报告下列提案

　 1、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　 3、关于修订《董事会议事规则》的议案

　 4、关于修订《独立董事制度》的议案

　 5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　 6、关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度

的议案

　 7、关于修订《监事会议事规则》的议案

　 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

　 四、对上述提案进行投票表决

　 五、统计有效表决票

　 六、宣读表决结果

　 七、律师发表见证意见

　 八、宣读股东大会决议

　 九、与会董事签署股东大会决议

　 十、主持人宣布会议结束

　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　 中国武夷 2022 年第一次临时股东大会材料

提案一

　　 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

　　 因公司部分限制性股票激励计划授予对象不符合激励条件，根

据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，对相关激励

计划对象所持有的限制性股票合计 24.3996 万股进行回购注销，导

致公司总股本从 1,570,998,213 股减少到 1,570,754,217 股，公司

注册资本将减少至人民币 1,570,754,217 元，根据《公司法》《公司

章程》相关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款

进行修订，并且授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续：

序

　　　　　　　 原条款　　　　　　　　　　　　 修订后条款

号

　 11.7 公司注册资本为人民币壹拾

　　　　　　　　　　　　　　　　 11.7 公司注册资本为人民币壹拾伍亿

　 伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰佰壹

1　　　　　　　　　　　　　　　 柒仟零柒拾伍万肆仟贰佰壹拾柒元

　 拾叁元整。

　　　　　　　　　　　　　　　　 整。

　 3.1.6 公司股份总数为　　　　　 3.1.6 公 司 股 份 总 数 为

　 1,570,998,213 股，公司的股本结1,570,754,217 股，公司的股本结构

2

　 构为：普通股 1,570,998,213 股，为：普通股 1,570,754,217 股，无其

　 无其他种类股。　　　　　　　　 他种类股。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.2.1 股东大会是公司的权力机

　　　　　　　　　　　　　　　　　构，依法行使下列职权：

　　　　4.2.1 股东大会是公司的权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……

　 力机构，依法行使下列职权：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （13）审议公司单笔对外投资（财

　　　　……

　　　　　　　　　　　　　　　　　务资助除外）超过最近一期经审计净

　　　　（13） 审议公司单笔对外投

　　　　　　　　　　　　　　　　　资产值 50%的重大投资项目；

3 资（不含用于房地产开发的土地，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……

　 房地产项目股权和工程承包项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （18）审议公司单笔财务资助金

　 自供材料、设备等）超过最近一期

　　　　　　　　　　　　　　　　　额或者最近十二个月内财务资助金额

　 经审计净资产值 10%的重大投资项

　　　　　　　　　　　　　　　　　累计超过最近一期经 审计净资产的

　 目；

　　　　　　　　　　　　　　　　　10%，或者被资助对象最近一期经审计

　　　　　　　　　　　　　　　　　的资产负债率超过 70%；

　 4.6.3 下列事项由股东大会以特 4.6.3 下列事项由股东大会以特别

　 别决议通过：　　　　　　　　　 决议通过：

　 （1）修改公司章程；　　　　

查看公告全文…