亨迪药业：亨迪药业2022年第一次临时股东大会法律意见书

　　 上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　　 关于湖北亨迪药业股份有限公司

　　 二○二二年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　 法律意见书

地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05

电话：027-83828888　　　　　　　　　　 邮编：430030

上海市锦天城（武汉）律师事务所　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　　　　　　　　 上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　　　　　　　　　　关于湖北亨迪药业股份有限公司

　　　　　　　　　　 二○二二年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

致：湖北亨迪药业股份有限公司

　　 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北亨迪药业

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开二○二二年第一次临时股

东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，出具本法律意见书。

　　 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发

表的法律意见承担相应法律责任。

　　 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

　　 （一）本次股东大会的召集

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　　 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 1 月 7 日，公司召

开第一届董事会第八次会议，决议召集本次股东大会。

　　 公司已于 2022 年 1 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北亨迪药业股份有限公司关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召

集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召

开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、

参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期

距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

　　 （二）本次股东大会的召开

　　 本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 24 日 14 时在湖北省荆门市杨湾路 122

号湖北亨迪药业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长程志刚主持。

　　 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日上午

9:15―9:25，9:30―11:30 和下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。

股东的股权登记日为 2022 年 1 月 18 日。

　　 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

　　 （一）出席会议的股东及股东代理人

　　 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股

份 91,812,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 38.2551%，其中：

　　 1、出席现场会议的股东及股东代理人

　　 经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委

托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0

名，均为截至 2022 年 1 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

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圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0%。

　　 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

　　 2、参加网络投票的股东

　　 根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大

会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表决权股份

91,812,200 股，占公司股份总数的 38.2551%。

　　 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳

证券信息有限公司验证其身份。

　　 3、参加会议的中小投资者股东

　　 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 10 人，代表有表决权

股份 12,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。

　　 （二）出席会议的其他人员

　　 经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

　　 本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

　　 本次股东大会议通知审议的提案为：1、《关于变更公司注册资本、公司类

型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。2、《关于使用部分超募资金

永久补充流动资金的议案》。3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行

现金管理的议案》。4、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》。上述提案

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