宇新股份：关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：002986　　　　　证券简称：宇新股份　　　　公告编号：2022-013

　　　　　　　　　 湖南宇新能源科技股份有限公司

　　　　　　　　　 关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第二届董事会

任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 1 月 24

日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、

独立董事，顺利完成了董事会换届选举相关工作。同日，公司召开了第三届董事

会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员。

现将相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中：非独立董事

四名，独立董事三名。

　　1、第三届董事会成员

　　非独立董事：胡先念先生、陈海波先生、胡先君先生、湛明先生

　　独立董事：李国庆先生、陈爱文先生、曾斌先生

　　董事长：胡先念先生

　　上述董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和

独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的

人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　2、董事会各专门委员会成员

　　（1）第三届董事会战略委员会：由胡先念先生、李国庆先生、曾斌先生、

胡先君先生、湛明先生组成，其中：胡先念先生为第三届董事会战略委员会主任

委员。

　　（2）第三届董事会审计委员会：由陈爱文先生、李国庆先生、陈海波先生

组成，其中：陈爱文先生为第三届董事会审计委员会主任委员。

　　（3）第三届董事会提名委员会：由李国庆先生、曾斌先生、胡先念先生组

成，其中：李国庆先生为第三届董事会提名委员会主任委员。

　　（4）第三届董事会薪酬与考核委员会：由曾斌先生、陈爱文先生、胡先念

先生组成，其中：曾斌先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员的任期，自公司第三届董事会第一次会

议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、部门公司董事任期届满离任情况

　　公司第二届董事会独立董事 KEYKELIU 先生、罗绍德先生，因任期届满不

再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事 KEYKELIU 先生、罗绍

德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心

的感谢！

　　截止本公告披露之日，独立董事 KEYKELIU 先生、罗绍德先生未持有公司

股份。

　　特此公告。

　　附件：第三届董事会成员简历

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南宇新能源科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 25 日

附件：第三届董事会成员简历

　　1、胡先念先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大庆

石油学院炼制系，后培训获美国北弗吉利亚大学 MBA 学位，本科学历，高级工

程师。曾任中国石油化工股份有限公司长岭分公司加氢制氢车间班长、生产主任、

环保溶剂部主任，湖南中创化工股份有限公司董事、总经理，惠州宇新化工有限

责任公司执行董事、总经理，惠州宇新新材料有限公司董事长、总经理，公司董

事长、总经理。现任公司董事长，惠州宇新化工有限责任公司执行董事，惠州宇

新新材有限公司董事长，惠州博科环保新材料有限公司董事长，湖南长岭石化科

技开发有限公司董事。

　　截 至 目 前 ，胡 先念 先 生 为公 司 实 际 控股 人 、 控 股股 东 ， 持 有公 司 股 份

47,600,000 股，占公司总股本的 29.9982%，与持有公司 5%以上股份的其他股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会

采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届

满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近

三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论

意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、陈海波先生，1963 出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大

学化工自动化专业，本科学历。曾任中国石化长岭炼油厂仪表车间工程师、深圳

海正实业有限公司经理。现任公司董事、岳阳高新技术产业开发区天元电子技术

有限公司执行董事兼总经理、岳阳市集睿机电技术有限公司执行董事兼总经理、

浙江贝家生物科技有限公司董事。

　　截至目前，陈海波先生持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本的 3.3086%，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监

事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三

十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。

　　　 3、胡先君先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾

任中石化巴陵石化公司洞庭氮肥厂车间工人、技术开发处助工、工程师、副科长、

科长、副处长，中石化巴陵分公司煤代油项目部技术

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