博云新材：关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告

证券代码：002297　　　　　　 证券简称：博云新材　　　　　　　 编号：2022-005

　　　　　　　　　　湖南博云新材料股份有限公司

　　　　 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022

年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审

议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内

容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。现将有关情况公告

如下：

　　一、募集资金投资项目情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司于 2021 年采

用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票 101,789,774 股，每股发行价格

人民币 6.20 元，募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除承销保荐费、律

师费、审计费等发行费用 4,936,792.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人

民币 626,159,806.38 元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）于 2021 年 7 月 15 日审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕

35246 号）。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金

净额，结合募集资金投资项目的情况，各项目拟使用募集资金投资额明细如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后拟投入募

　　　　 项目名称　　　　　　　 总投资　　　 募集资金拟投入金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 集资金金额

高效精密硬质合金工模具与高

　　　　　　　　　　　　　　　　 56,109.66　　　　　　 56,109.66　　　　 56,109.66

强韧性特粗晶硬质合金掘进刀

　　　具麓谷基地产业化项目

　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　 7,000.00　　　　　　 7,000.00　　　　　6,506.32

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　63,109.66　　　　　　63,109.66　　　　 62,615.98

　　　　　　 其中，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷

　　　基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）实施主体为公司子公司博云东

　　　方，公司将通过向博云东方现金增资的方式具体组织实施。

　　　　　　 二、募集资金投资项目实施内容拟调整的原因及调整情况

　　　　　　 高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末

　　　冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术

　　　基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产

　　　品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内

　　　容进行调整，调整内容主要为：新增年产 430 吨硬质合金棒材，取消年产 30 万

　　　支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产 430 吨棒

　　　材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。调整后麓谷基地产业化项目达

　　　产年的新增产量预计将实现营业收入 80,960 万元，预计净利润 7,909 万元；调整

　　　前麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计实现营业收入 83,510 万元，净利

　　　润 10,098 万元。

　　　　　　 募投项目调整前后主要产品在达产后的预计产量及收入情况对比如下表所

　　　示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　 预测销售　　 原计划　　　　　　　　　　　　　　拟调整　　 募投项目拟

序　　　　　　　　　　单　　　　　　　　　　　　　募投项目原计划　 调整产

　　　 主导产品　　　　　　单价（不含　 新增产　　　　　　　　　　　　　　后新增　　 调整后达产

号　　　　　　　　　　位　　　　　　　　　　　　　新增产量收入　　　 量

　　　　　　　　　　　　　　 税）　　　　 量　　　　　　　　　　　　　　　　产量　　　 年收入

1　　棒材　　　　　　 吨　　　　　45　　　 120　　　　　　 5,400　　 430　　　 550　　　　　 24,750

2　　精磨棒　　　　　 吨　　　　　53　　　 240　　　　　　12,720　　　 -　　　 240　　　　　 12,720

　　 盾 构及工程 用

3　　　　　　　　　　 吨　　　　　35　　　 680　　　　　　23,800　　　　　 -　 680　　　　　 23,800

　　 合金

4　　模具　　　　　　 吨　　　　　65　　　 170　　　　　　11,050　　　　　 -　 170　　　　　 11,050

　　　　　　　　　　　万

5　　可转位刀片　　　　　　　　

查看公告全文…