朗源股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300175　　　　　 证券简称：朗源股份　　　　　　 公告编号：2022-011

　　　　　　　　　　　　　　朗源股份有限公司

　　　　　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

　　　 一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关

于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大

会。

　　本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14：00。

　　（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月8日9:15至15：00的任意时

间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2022年1月25日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2022年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　　1.1 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事；

　　　1.2 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

　　上述议案采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有的

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限

在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　3、《关于变更会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议

并且通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；独立董事对议案3

发表了同意的事前认可意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公

告及文件。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　√

　累积投票提案　　　　　　　　　　 提案 1 为等额选举

　　　　　　　　　 《关于补选第四届董事会独立董事的议　 应选人数（2）

　　　1.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　 案》　　　　　　　　　　　 人

　　　1.01　　　　　补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事　　　　 √

　　　1.02　　　　　补选刘宗晓为第四届董事会独立董事　　　　 √

非累积投票提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　2.00　　　　　 《关于调整公司独立董事津贴的议案》　　　 √

　　　3.00　　　　　　 《关于变更会计师事务所的议案》　　　　 √

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办

理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时

间为准。

　　2、登记时间：2022年2月7日上午8:30―11:30，下午14:00―16:00。

　　3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。

　　4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　电 话：0535-8611766

　　传 真：0535-8610658

　　邮 编：265718

　　联系人：李春丽

　　2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　七、备查文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

1、朗源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

2、朗源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、深

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