善水科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　证券代码：301190　　　　　 证券简称：善水科技　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　九江善水科技股份有限公司关于召开

　　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　 一、召开会议的基本情况

　　　　 1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　　　 2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　　　 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

　法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第

　二届董事会第十五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议

　案。

　　　 4. 会议召开的日期、时间：

　　　 （1）现场会议时间：2022年2月18日下午14:30

　　　 （2）网络投票时间：2022年2月18日

　　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　2022年2月18日上午9:15�C9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

　过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 2 月 18 日

　9:15-15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内

通过上述系统对议案行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2021 年 2 月 14 日（星期一）。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技

股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会表决的议案如下：

　　1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理

工商变更登记的议案》；

　　2.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内

容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

　　本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东)表决进行单独计票并及时公开披露。

　　本次会议所审议议案1属于股东大会特别决议事项，需经出席会

议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议所审议的议案2、

议案3属于将对中小投资者进行单独计票。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　 提案编码　　　　　　　提案名称　　　　　　　该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

　　　100　　　　　　 总议案：除累积投票提案外　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　的所有提案

非累积投票提案

　　　 1.00　　　 关于变更公司注册资本、公司类　　　　　√

　　　　　　　　　型及修订《公司章程》并办理工

　　　　　　　　　商变更登记的议案

　　　2.00　　　　关于使用自有资金进行现金管理　　　　　√

　　　　　　　　　的议案

　　　3.00　　　　关于使用闲置募集资金进行现金　　　　　√

　　　　　　　　　管理的议案

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东持股东账户卡、营业执照复印

件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出

席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东：个人股东持股东账户卡、本人身份证（委

托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；

　　（3）异地股东登记：可以以信函、电子邮件或传真方式登记，

股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函、

电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收

到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请

发送后电话确认），公司不接受电话登记。

　　2.登记地点：公司证券部

　　3.登记时间：2022年2月17日上午9:30―11:30，下午14:00―

17:00。

　　4.联系方式

　　联系地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技

股份限公司董事会办公室

　　联系人：赵玉伟

　　电话：0792-2310368

　　传真：0792-2310369

　　　 邮编：332700

　　　 电子邮箱：[email protected]

　　　 5.其他事项

　　　 （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自

理。

　　　 （2）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股

东大会。

　　　 五、参加网络投票的具体操作流程

　　　 本次股东大会，股东可以通过

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