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东鹏饮料：东鹏饮料（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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证券代码：605499　　　　　　证券简称：东鹏饮料　　　　 公告编号：2021-051

　　　　　　　　　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　　　　　　　 第二届监事会第十次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 一、监事会会议召开情况

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会

议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）在公司二楼会议室（三）以现场结合通讯的

方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过邮件及通讯的方式送达各位监

事。

　　　 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡运生

主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　　 二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　　 1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

　　经了解和审核公司《2021 年第三季度报告》后，监事会认为：公司《2021

年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参

与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　 2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

　　经了解公司拟注销全资子公司东鹏饮料市场营销（广东）有限公司的基本情

况后，监事会认为：公司本次注销全资子公司后，公司的合并财务报表范围相应

减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响。本次注销全资子公司事

项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体战略规

划及经营需求，有利于公司主营业务的发展。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

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