久立特材:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002318        证券简称:久立特材    公告编号:2022-003

          浙江久立特材科技股份有限公司

        2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间和日期:2022年1月18日(星期二)14时30分

  网络投票时间为:2022 年 1 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,

下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

  (三)会议召集人:公司第六届董事会。

  (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

  (五)现场会议主持人:李郑周先生。

  (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、会议出席情况

  (一)出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共

42 人(代表股东 43 名),代表有表决权的股份数 457,746,715 股,占公司总股

份数的 46.8441%。

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  (二)现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人(代

表股东 6 名),代表有表决权的股份数 369,242,818 股,占公司总股份数的

37.7869%。

  (三)网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东 37 人,代表有表决权的股份数

88,503,897 股,占公司总股份数的 9.0572%。

  (四)中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 37 人,代表有表决权的股

份数 88,503,897 股,占公司总股份数的 9.0572%。

  (五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭

州)事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票

相结合的方式进行了表决。

  具体审议表决结果如下:

  (一)审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》,表

决结果:

  同 意 457,746,715 股 , 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%;

  反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

  弃权 0 股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

  同意 88,503,897 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 100.0000%;

  反对 0 股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的

0.0000%;

  弃权 0 股,弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的

0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

                    2

  本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、刘志华律师见证,并出

具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的

资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2022年

第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                            2022年1月19日

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