艾迪药业：艾迪药业第一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688488　　　　　证券简称：艾迪药业　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　 江苏艾迪药业股份有限公司

　　　　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议

通知于2022年1月14日送达全体监事。会议于2022年1月19日在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到

监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其

摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激

励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管

指南第 4 号――股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本

次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏艾迪药

业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：

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2022-004）。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　 （二）审议通过《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法＞的议案》

　　公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符

合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票

激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体

系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　 （三）审议通过《关于核实公司＜2022 年限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单＞的议案》

　　对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，

监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具

备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的

任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存

在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在

最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股

权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励

对象的主体资格合法、有效。

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　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　（四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户

的议案》

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项

账户的事项符合公司的实际情况及经营管理需要，有利于加强对募集资金的管理，

符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次变更募集资金专项账户

及新增募集资金专项账户事项的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他

规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏艾迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项

账户的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　（五）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

　　公司监事会认为：本次公司 2022 年度日常关联交易额度预计的事项是按照

公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决

程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意

公司 2022 年度日常关联交易额度预计议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏艾迪药业股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公

告编号：2022-006）。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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特此公告。

　　　　　　　　 江苏艾迪药业股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 20 日

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