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恒宇信通：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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证券代码：300965　　　　 证券简称：恒宇信通　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

　　　　　关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会、第一届监事会任期已届满。鉴于第二届董事会董事候选人、第二届监事会监

事候选人的提名工作尚未完成及疫情影响，为确保相关工作的连续性和稳定性，

公司决定董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和

高级管理人员的任期亦相应延期。

　　在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体成员、第一

届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》

的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、

监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极

推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 20 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/938170.html

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