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达威股份：第五届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：300535　　　　 证券简称：达威股份　　　　公告编号：2022-001

　　　　　　　　　 四川达威科技股份有限公司

　　　　　　 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年1月17日以电

子邮件及电话方式等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2022年1月20日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，

采取现场表决的方式进行表决。

　　3、本次会议应到董事5名，实到5名。

　　4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列

席了本次董事会。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对外投资的议案》

　　为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司抓住新机遇持续稳定

发展，进一步提高公司综合竞争能力，经充分研究论证，公司拟以自有资金按1

元/股的价格出资3,900万元参股山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东

中科”），对应取得山东中科本次增资后26%的股权。

　　经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

四川达威科技股份有限公司

　　　　董事会

　　2022 年 1 月 20 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/938171.html

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