通源石油：关于对外投资设立合资公司的公告

证券代码：300164　　　　　证券简称：通源石油　　　　 公告编号：2022-009

　　　　　　　　通源石油科技集团股份有限公司

　　　　　　　 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概况

　 为积极响应国家碳达峰、碳中和的战略部署，加快推进建设百万吨二氧化碳

捕集利用一体化（CCUS）示范项目，落实投资合作协议中的约定安排，通源石油

科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与库车城乡建设投资（集

团）有限公司（以下简称“城建集团”或“乙方”）签署《设立有限责任公司出

资协议》，拟共同出资设立库车市通源众城碳业科技有限责任公司（以下简称“通

源众城”，实际以工商登记为准）。通源众城的注册资本为人民币 2,000 万元，双

方出资方式均为现金出资。其中公司认缴 1,800 万元人民币，占注册资本的 90%；

城建集团认缴 200 万元人民币，占注册资本的 10%。

　 本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，本次对

外投资无须提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　 名称：库车城乡建设投资（集团）有限公司

　 统一社会信用代码：91652923770375829D

　 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　 法定代表人：张强

　 注册资本：12,626.25 万元人民币

　 成立日期: 2005 年 3 月 2 日

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　 营业期限：长期

　 住址：新疆阿克苏地区库车市东城街道长安社区幸福路 65 号经济技术开发

区企业公馆 A 座 12 楼

　 经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；公路管理与养护；

城市公共交通；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；城市配送运输服务

（不含危险货物）；农产品质量安全检测；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑

垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；

城乡市容管理；城市绿化管理；停车场服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；

融资咨询服务；消防技术服务；建筑材料销售；土地整治服务；公共事业管理服

务；环境卫生公共设施安装服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目）；农村生活垃圾经营性服务；以自有资金从事投资活动；

石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　 城建集团的最终实际控制人为库车市国有资产服务中心，为库车市人民政府

工作部门。城建集团不属于失信被执行人。公司与城建集团之间不存在关联关系。

　　三、拟设立有限责任公司基本情况

　 名称：库车市通源众城碳业科技有限责任公司

　 类型：有限责任公司

　 住所：新疆阿克苏地区库车市乌恰镇禧源社区博斯坦路 126 号 2 号棚户区改

造安置房建设项目 9 号楼 2 层 202 号商铺

　 注册资本：2,000 万元人民币

　 经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；大气环境污染防治

服务；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；

环保咨询服务；石油天然气技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

输配电及控制设备制造；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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　 本次投资完成后股权结构：

　　　 股东名称　　　　　　　 认缴出资（万元）　　　 持股比例（%）

通源石油科技集团股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800　　　　　　　　　　90

有限公司

库车城乡建设投资（集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　200　　　　　　　　　　 10

团）有限公司

　　　　　 合计　　　　　　　　　　2,000　　　　　　　　　　100

　 上述各项信息以工商登记核准为准。

　 四、协议的主要内容

　 1、通源众城的注册资本为人民币 2,000 万元，双方出资方式均为现金出资，

其中通源石油认缴 1,800 万元人民币，占注册资本的 90%；城建集团认缴 200 万

元人民币，占注册资本的 10%。该资金根据项目运行过程中必要时出资到位。

　 2、通源众城最高权力机构为股东会，甲乙双方按照公司法规定对公司各项

重大事宜进行决策。

　 通源众城设立董事会对股东会负责，董事会由 4 名董事组成，其中，甲方委

派 3 名，乙方委派 1 名，董事长由甲方委派董事担任，总经理为新公司法定代表

人。

　 通源众城不设立监事会，设 1 名监事，由乙方委派一名担任。

　 通源众城实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 名，由甲方委派；

财务经理 1 名，由甲方委派。

　 3、通源众城的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的有关会计制度办

理。公司会计年度采用公历制，自每年一月一日起至十二月三十一止为一个会计

年度。公司应在每一个会计年度第一个月内编制完成上一个会计年度的资产负债

表、利润表和现金流量表，经财务经理核签字后，报总经理批准，提交董事会审

核通过。

　 财务的每月财务报表应于次月 20 日前报给各位董事及监事。

　 4、本协议可以根据现行法规的变更、新法规的实施、地方性的新规定或各

方当事人平等协商达成一致意见后予以修改。本协议在履行过程中，若一方对协

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议条款提出变更，应提前 30 日以书面形式通知对方，经各方协商一致后方可变

更。

　 五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　 公司与库车市人民政府签署《投资合作协议》后，库车市人民政府十分重视

本项目的进展情况，双方积极落实协议相关约定安排，加快推进 CCUS

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