南 玻Ａ：2022年第一次临时股东大会的法律意见书

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于中国南玻集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

　　 致：中国南玻集团股份有限公司

　　　　　　 受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师

　　 事务所（以下简称“本所”）指派本所杜珊珊律师、杨�D律师出席了公司 2022 年第一

　　 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公

　　 司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》

　　 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件，

　　 以及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国南玻集团

　　 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《南玻股东大会议事规则》”）的有关

　　 规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法

　　 律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，

　　 依法对本法律意见书承担相应的责任。

　　　　　　 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　　　　　 1.《公司章程》；

　　　　　　 2.《南玻股东大会议事规则》；

　　　　　　 3.公司于 2021 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国南玻

　　 集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告》；

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　　　　　　 4.公司于 2021 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国南玻

　　 集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》；

　　　　　　 5.公司于 2022 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国南玻集

　　 团股份有限公司独立董事关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的意见》；

　　　　　　 6.公司于 2022 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国南玻集

　　 团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告》；

　　　　　　 7.公司于 2022 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国南玻集

　　 团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；

　　　　　　 8.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

　　　　　　 9.公司本次股东大会议案相关文件。

　　　　　　 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公

　　 司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之

　　 处。

　　　　　　 本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、

　　 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要核查和验证，并据

　　 此出具法律意见如下：

　　　　　　 一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序

　　　　　　 经本所律师查验，经 2022 年 1 月 28 日召开的第九届董事会临时会议决议，公司董

　　 事会决定召开本次股东大会，并于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022

　　 年第一次临时股东大会的通知》。前述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、

　　 参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。

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