棕榈股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002431　　　　　　　证券简称：棕榈股份　　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　　　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2022 年 1 月 21 日公司

第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司定于 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30

召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方

式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交

易所和《公司章程》的相关规定。

　　（四）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30

　　（五）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 8 日上午

9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 8 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（六）现场会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司

会议室

　　（七）股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）

　　（八）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票

系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截至 2022 年 1 月 26 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表

决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他

人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师

　 二、会议审议议案

　　 （一）《关于增补董事的议案》（采用累积投票制进行表决）

　　　　 1、选举张其亚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　　　 2、选举李松玉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　 （二）《关于公司进行债权债务重组的议案》

　　 上述议案（一）已经 2022 年 1 月 21 日召开的公司第五届董事会第三十八次会

议审议通过，议案（二）已经 2021 年 12 月 31 日召开的公司第五届董事会第三十七

次会议审议通 过，具体内 容详见《 证券时报》 、《中国证 券报》和 巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票

并披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高

级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

　　三、参加现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2022 年 1 月 28 日 9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复

　　 印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　　　　 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人

　　 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖

　　 公章）、证券账户卡；

　　　　　 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

　　 效证件或证明、证券账户卡；

　　　　　 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委

　　 托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　　　　 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原

　　 件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，

　　 信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2022 年 1 月 28 日 17:00 前

　　 到达本公司为准）。

　　　　　 （三）登记地点：证券部

　　　　　 四、参加网络投票的具体操作流程

　　　　　 本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和

　　 互联网投票，网络投票程序如下：

　　　　　 （一）网络投票的程序

　　　　　 1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

　　　　　 2、提案编码：

　　　　　 表一：本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　　该列打钩的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　100　　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　 √

累积投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

票提案

　1.00　　 非独立董事选举　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应选人数

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