安凯客车：安凯客车2022年第一次临时股东大会法律意见书

　　　　　　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会

　　　　　　　　　律师见证法律意见书

致：安徽安凯汽车股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则（2019 年修订）》和《安徽安凯汽车股份有限公司公

司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽华人律师事务

所(以下简称本所)接受安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)

委托，指派本所丁欢、孙宇豪律师(以下简称本所律师)出席公司 2022

年第一次临时股东大会会议，并就本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、

表决结果等相关事项依法进行见证。

　　本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件，并

听取了公司就有关事实和行为的陈述和说明。

　　本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律

意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，

遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法

律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、

准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律

责任。

　　本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随

同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

　　现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对

公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下

见证意见：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　经核查：公司本次股东大会根据 2022 年 1 月 11 日公司第八届董

事会第十二次会议，由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会

的通知，公司董事会分别于 2022 年 1 月 12 日在《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布了

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(以下称“《股东大

会通知》”)并予以公告；股东大会通知中，公司列明了本次股东大

会的召集人、股东大会召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、

出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披

露。

　　经核查，本次股东大会按照股东大会通知如期于 2022 年 1 月 27

日（星期四）下午 2:30 在合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼

313 会议室召开，会议由公司戴茂方董事长主持。本次股东大会网络

投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022 年 1 月 27 日上午 9:15～9：25，9:30～11:30 和下午 13:00～

15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　本所律师认为，经查验本次股东大会召开的实际时间、地点、方

式与会议通知内容一致。符合《公司法》《证券法》《上市公司股东

大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符

合法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、关于本次股东大会的召集人资格

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，符合我国法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。本所律师认

为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

　　三、本次股东大会出席会议人员的资格

　　根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核

查，下列人士出席了本次股东大会：

　　(一)出席现场会议的人员

　　出席现场会议的股东及股东授权代表：

　　通过现场和网络投票的股东共 5 人，共代表股份 284,078,396 股，

占公司股份总数的 38.7382%。其中：1、通过现场投票的股东共 2 人，

共代表股份 283,341,696 股，占公司股份总数的 38.6377%。2、根据

深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资

料，通过网络投票方式参加投票的股东共 2 人，共代表股份数 736,700

股，占公司股份总数的 0.1005%。

　　出席本次会议的股东均为本次股东大会 2022 年 1 月 24 日（股权

登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东。

　 （二）列席现场会议的人员

　　列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公

司聘任之本所律师。

　　综上所述，本所律师认为，现场出席公司本次股东大会的人员和

通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，有权对本次

股东大会的议案进行审议、表决。

　　四、本次股东大会的审议事项

　　审议事项：《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理

人确认债权清偿的议案》；

　　上述审议事项内容，详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向国

购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的公告》等

信息公告。

　　经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的股

东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所

列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东

大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

　　五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

　　（一）经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和公司

章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票

表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一

种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为

准；

　　（2）如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，

以第一次投票为准。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

　　　 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

　　（4）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上

有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份

数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大

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