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鸿路钢构：第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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证券代码：002541　　　　　　 证券简称：鸿路钢构　　　　　　　 公告编号：2022-005

债券代码：128134　　　　　　 债券简称：鸿路转债

　　　　　　　　　　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会

议通知于 2022 年 1 月 14 日以送达方式发出，并于 2022 年 1 月 21 日以现场会议的方式召

开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有

建设用地使用权出让合同〉的议案》。

　　《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见 2022 年 1 月 22 日的《中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

　　　　　　 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　 二�二二年一月二十二日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/931006.html

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