南山控股：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002314　　　　　　证券简称：南山控股　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．召开时间：

　　现场会议时间：2022年1月21日（星期五）

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1

月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2022年1月21日9:15-15:00。

　　2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长王世云先生

　　6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1．出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东、委托代理人共21人，代表股份2,028,865,367股，占

公司股份总数的74.9272%。

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　　公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所

见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份2,019,140,638股，占公司股

份总数的74.5681%。

　　3．网络投票情况

　　参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 17 人 ， 代 表 股 份 9,724,729 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的

0.3591%。

　　4．中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共18人，代表股份10,623,473股，占公司股份

总数的0.3923%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会议案 2、议案 3 以特别决议通过。

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　 1．《关于补选公司董事的议案》

　 总表决情况：

　　同意 2,028,754,665 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9945%；反对 60,702

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 50,000 股，占出席会议有效

表决权股份总数 0.0025%。

　 中小股东表决情况：

　　同意 10,512,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9579%；反对 60,702

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5714%；弃权 50,000 股，占出席会议有效表

决权股份总数 0.4707%。

　 2．《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意 2,028,312,965 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9728%；反对 535,802

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0264%；弃权 16,600 股，占出席会议有效

表决权股份总数 0.0008%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 10,071,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8002%；反对 535,802

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股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0436%；弃权 16,600 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.1563%。

　 3．《关于为参股公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意 2,028,312,965 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9728%；反对 550,402

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%；弃权 2,000 股，占出席会议有效

表决权股份总数 0.0001%。

　　中小股东表决情况：

　　同意 10,071,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8002%；反对 550,402

股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1810%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0188%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师、蒋步云律师就本次股东大会出具了法律意见书，

认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法

有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第

一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 22 日

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