中 关 村：独立董事提名人声明（董磊）

　　　　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　　　　　　　　 独立董事提名人声明（董磊）

　　提名人 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 现就提

名 董磊 为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第 八 届董事会独立董

事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京中关村科技发展（控股）

股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名

人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提

名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证

券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不

得担任公司董事的情形。

　　　　　是 □ 否

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事

任职资格和条件。

　　　　　是 □ 否

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　　　　是 □ 否

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　　　 □ 是　否　　被提名人董磊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最

近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

　　 是　　　 □ 否

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞

去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的

通知》的相关规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　 是　　　□ 否

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党

政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立

董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和

高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董

事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监

事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关

规定。

　　 是　　　□ 否

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　 是　　　□ 否

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行

独立董事职责所必需的工作经验。

　　 是　　　□ 否

　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任

职。

　　　　是　　　□ 否

　　　 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上

的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　　　是　　 □ 否

　　　 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上

的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　　　是　　 □ 否

　　　 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企

业任职。

　　　　是　　 □ 否

　　　 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企

业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的

项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　　　是　　 □ 否

　　　 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属

企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位

任职。

　　　　是　　 □ 否

　　　 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　　　是　　 □ 否

　　　 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未

届满的人员。

　　　　是　　 □ 否

　　　 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

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　　 是　　　 □ 否

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关

刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　 是　　　 □ 否

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

　　 是　　　 □ 否

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限

制担任上市公司董事职务。

　　 是　　　 □ 否

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事

会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事

会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　 是　　　 □ 否　 □ 不适用

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不

超过 5 家。

　　 是　　　 □ 否

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　 是　　　 □ 否

　　三

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