广电运通：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002152　　　　　　　 证券简称：广电运通　　　　　　　　 公告编号：临2022-007

　　　　　　　　　 广州广电运通金融电子股份有限公司

　　　　　　　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事

会第十七次（临时）会议决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时

股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次（临时）会议决定召开本次

股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:30 开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　 ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：

　2022 年 2 月 14 日上午 9:15―9:25，9:30―11:30，下午 13:00―15:00；

　　 ②通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日

9:15―15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出

席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投

票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和

　　互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，

　　以第一次投票结果为准。

　　　　　 6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）。

　　　　　 7、会议出席对象：

　　　　　 （1）截至 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限

　　责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及

　　参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；

　　或者在网络投票时间参加网络投票。

　　　　　 （2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　　　　 （3）公司聘请的见证律师。

　　　　　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼

　　会议室。

　　　　　 二、会议审议事项

　　　　　 提案 1.00：《关于增补钟勇为公司董事的议案》。

　　　　　 特别强调事项：

　　　　　 1、上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理

　　人所持表决票的半数以上通过

　　　　　 2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的

　　表决单独计票并披露。

　　　　　 上述提案已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见

　　2022 年 1 月 21 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》

　　《上海证券报》上的《第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（临 2022-004）。

　　　　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　 表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

　1.00　　　 《关于增补钟勇为公司董事的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 四、会议登记等事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等

办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月 10 日下午

16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）、2 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:30，下

午 13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼

公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联 系 人：陈荣、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　邮　　编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并

携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在 本次 股东

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