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特发信息：董事会决议公告

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证券代码：000070　　　　　　 证券简称：特发信息　　　　　公告编号：2021-79

　　　　　　　　　　深圳市特发信息股份有限公司

　　　　　　董事会第八届九次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　　 2021 年 10 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）

董事会以通讯方式召开了第八届九次会议。会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书

面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议

案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符

合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　　 一、审议通过公司 2021 年第三季度报告

　　　　　 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　　 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登

的《2021 年第三季度报告》。

　　　 二、审议通过《关于公司〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议

案》

　　　　　 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　　 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　　 公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详见 2021 年 10 月 28 日

巨潮资讯网。

　　　 三、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　　　　 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　　 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　　 公司《关联交易决策制度》修订对照表和《关联交易决策制度》（修订草案）

详见 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网。

　　　 特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

　　　　2021 年 10 月 28 日

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