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久远银海：董事会决议公告

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证券代码：002777　　　　　　　证券简称：久远银海　　　　　 公告编号：2021-060

　　　　　　　　　 四川久远银海软件股份有限公司

　　　　　　　　 第五届董事会第十次会议决议公告

　　 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 一、董事会会议召开情况

　 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2021 年 10 月

16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。

会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加

表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　 二、董事会会议审议情况

　 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　 （一）《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案

　 公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

有关规定和要求，编制完成了《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-059）。

　 《公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月二十七日

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