电声股份：关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：300805　　　　 证券简称：电声股份　　　　　 公告编号：2021-044

　　　　　　　　　　广东电声市场营销股份有限公司

　　　　　 关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十二次会议，公司决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第二次临

时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本

次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年

第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东

大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 开始

　　（2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月

15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中

重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2021 年 11 月 8 日（星

期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司

股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼公

司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会审议事项如下：

序号　　　　　　　　　　　　　　　　 议案

1　　　　《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与

　　　　 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2　　　　《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与

　　　　 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3　　　　《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

　　　　 案》

4　　　　　《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》

　　　2、上述议案 1-4 已经公司第二届董事会第二十二次会议审议并且通过，议

案 1、2 和议案 4 已经公司第二届监事会第十五次会议审议并且通过，并同意提

交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。

　　　上述议案 1-3，属特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

　　　上述议案 4，属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 1/2 以上通过。

　　　拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东

需对议案 1-3 回避表决。

　　　根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权

激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司

独立董事王丹舟女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 1-3

议案征集投票权。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。被征集人或其代理人可以对

未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃

对未被征集投票权的提案的表决。

　　　根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等规则

要求，上述议案中议案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

单独计票并披露。

　　　三、提案编码

　　　本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾

　　 提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

　　　　100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　√

　　非累积投票提

　　　　　案

　　　　　　　　 《关于<广东电声市场营销股份有限公司

　　　1.00　　　 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草　　　　　√

　　　　　　　　

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