汇川技术：第五届监事会第五次会议决议公告1026

证券代码：300124　　　　　证券简称：汇川技术　　　　 公告编号：2021-091

　　　　　　　　　 深圳市汇川技术股份有限公司

　　　　　　　 第五届监事会第五次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会

议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2021

年 10 月 26 日在苏州市吴中区苏州汇川技术有限公司 A 区 1#5F-3 号会议室以现

场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中陆

松泉以通讯表决方式参会。董事会秘书宋君恩列席会议。会议由监事柏子平先生

召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

　　与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行

投票表决，逐项通过如下议案：

　　1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<公司 2021 年

第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

　　报告内容详见公司于2021年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事

务所的议案》

　　监事会认为：信永中和具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计

工作的要求，同意聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构。相关审议程序符合

法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

　 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于将部分募投项目

结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存

在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

　 4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司苏州

汇川联合动力系统有限公司拟开展股权激励的议案》

　　监事会认为：公司子公司联合动力本次实施股权激励计划，完善了激励约束

机制，有利于充分调动核心员工的工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期

投入工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　 5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于第五期股权激励

计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票

的归属）》

　　经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第五

期股权激励计划的相关规定，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二

种归属价格第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020

年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 605 名激励对象办理

归属相关事宜。

　　具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

　　　　　　 深圳市汇川技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　 二�二一年十月二十八日

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