英可瑞：第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300713　　　　　　 证券简称：英可瑞　　　　 公告编号：2021-057

　　　　　　　　　　 深圳市英可瑞科技股份有限公司

　　　　　　　 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

一次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、书面方式

送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:30

在公司龙岗英可瑞科技楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事吕有根先生以通讯方式参加会议

并表决。会议由董事长尹伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　经审议，与会董事一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议

程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《2021

年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，与会董事一致认为：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金

投资项目建设的前提下，同意公司在经董事会批准通过之日起十二个月内使用不

超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买由商业银行等金融机构发

行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品

种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构亦出具了核查意见，具体

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，与会董事一致认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常

生产经营的前提下，同意公司在经董事会批准通过之日起十二个月内使用不超过

8,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买由商业银行等金融机构发行的安全

性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结

构性存款、通知存款等存款形式。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

　　（四）审议通过了《关于制定<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>

的议案》

　　表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票。

　　其中弃权票为公司董事吕有根先生，弃权原因：对《外派董事、监事及高级

管理人员管理办法》中涉及的董事外派资格认定、母公司与控股子公司费用分摊

标准及产品竞争事项持保留意见，因此投票弃权。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章

程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《外派董事、监事及高级管理人员管

理办法》。

　　《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

　　三、备查文件

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　 1.公司第二届董事会第二十一次会议决议

　 2.公司 2021 年第三季度报告全文

　 3.独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　 4.中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理的核查意见

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市英可瑞科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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