鱼跃医疗：董事会决议公告

证券代码：002223　　　　　　 证券简称：鱼跃医疗　　　　　　 公告编号：2021-012

　　　　　　　　　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021 年 04 月 16 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五

届董事会第二次会议。公司于 2021 年 04 月 06 日以书面送达及电子邮件方式向公司全

体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知以及

提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，

会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　2、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　《2020 年度董事会工作报告》内容具体详见《2020 年年度报告》第四节《经营情

况讨论与分析》。

　　公司独立董事万遂人先生、王千华先生、于春女士向董事会提交了独立董事述职报

告，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见 2021 年 04

月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　3、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　2020 年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现 672,568.7 万元，

比上年同期增长 45.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 175,906.2 万元，比上年同

期增长 133.7%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 162,631.9 万元，同比增

长 129.8%；基本每股收益 1.75 元，比上年同期上升 133.33%。

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　4、关于公司《2020 年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年度报告及摘要的公告》刊登于 2021 年 04

月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　5、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2021SHAA10027 号标准无保留意见的审计

报告，本公司 2020 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币 1,653,930,059.49 元，

提取盈余公积金 137,020,311.42 元，减去报告期内现金分红 400,990,771.60 元，加上

年初未分配利润 2,229,435,206.59 元，本年度可供分配的利润为 3,345,354,183.06 元。

　　公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论，确定 2020 年度分配预案如下：以

未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转

增股本。

　　按照截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,002,476,929 股,扣除已回购的股份数

12,350,283 股的总股本 990,126,646 股为基数进行计测算，预计 2020 年度派发现金红

利总额为 297,037,993.80 元，其余未分配利润结转下年，实际分红金额以股权登记日

总股本扣除已回购的股份数计算为准。

　　公司 2020 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章

程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》刊登于 2021 年

04 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

　　6、关于公司《聘任 2021 年度审计机构》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2020 年度审计服务。该公

司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年度的财务审计服务。

　　独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》刊登于 2021 年 04

月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

　　7、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内部控制自我评价报告及自查表》刊登于 2021

年 04 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

　　表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告》刊登

于 2021 年 04 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、关于公司《日常关联交易预计》的议案

　　　9.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2021 年日常关联交易预计》的议案

　　　表决结果：同意：7 票； 反对：0 票；弃权：0 票

　　　关联董事吴群、赵帅回避表决。

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