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中创环保：第五届监事会第三次会议决议公告

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证券代码：300056　　　　　 证券简称：中创环保　　　　　公告编号： 2021-122

　　　　　　　　　 厦门中创环保科技股份有限公司

　　　　　　　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召集、召开情况

　　2021 年 10 月 21 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件

等形式发出召开第五届监事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送

至各位监事；2021 年 10 月 26 日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送

至各位监事；2021 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第三次会议按照会议通知确

定的时间和地点如期召开。

　　监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事李靖芬女士，公司董事、副总经

理、董事会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。

　　全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司

章程》等的相关规定。

　　二、议案审议、表决情况

　　议案审议情况如下：

　　01.00　 关于《2021 年第三季度报告》的议案

　　《2021 年第三季度报告》系对 2021 年第三季度公司生产经营情况进行总结。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2021

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。全体监事均无异议。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

　　02.00　 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案

　　经审议，全体监事均无异议。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

　 三、备查文件

　 1、第五届监事会第三次会议决议

　 2、其他相关文件

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厦门中创环保科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月二十八日

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