华中数控：第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300161　　　　　证券简称：华中数控　　　　 公告编号：2021-081

　　　　　　　　 武汉华中数控股份有限公司

　　　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十五

次会议于 2021 年 10 月 26 日 9:30 在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会

议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长

陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列

席了此次会议。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的

议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　公司董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》内容符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021 年第三季度报告》具体内容披露于中国证监会指定的信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》

　　公司董事会认为：本次子公司武汉华数锦明智能科技有限公司向关联方武汉

卓尔航空城投资有限公司租赁厂房、宿舍楼及配套设施，是为满足其开展经营活

动和日常生产办公的需要，符合公司的战略发展规划，且交易定价公允，不存在

损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。

　《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》披露于中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事吴奇凌先生对以上议案回避表决。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

　　经董事会审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

　　独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。

　《关于聘任会计师事务所的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉华中数控股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年十月二十八日

查看公告全文…