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潞安环能：潞安环能第七届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：601699　　　　 股票简称：潞安环能　　　　　 公告编号：2021-053

债券代码:143366　　　　　债券简称:17 环能 01

　　　　　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　　　　　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

　　 （二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮

件方式发出。

　　 （三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。

　　 （四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中现场出席六人，

传真表决三人。

　　 （五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列

席了会议。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 本次董事会审议并通过了以下决议：

　　 （一）《关于审议二○二一年第三季度报告的议案》

　　 议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。

　　 经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

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　　（二）《关于向襄垣县政府捐赠固定资产的议案》

　　议案具体内容见公司 2021-055 号《潞安环能关于对外捐赠的公

告》。

　　经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　（三）《关于为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金

支持的议案》

　　议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄

煤业提供资金支持的公告》。

　　经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　（四）《关于公开发行公司债券的议案》

　　议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司

债券预案的公告》。

　　经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　（五）《关于召开二○二一年第三次临时股东大会的议案》

　　议案具体内容见公司 2021-058 号《潞安环能关于召开 2021 年第

三次临时股东大会的通知》。

　　经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　　-2-

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原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/921493.html

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