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国联股份：第八届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：603613　　　　　 证券简称：国联股份　　　　　　公告编号： 2021-053

　　　　　 北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　　　　 第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参

与表决的董事 12 名，实际参与表决的董事 12 名。本次会议由董事长刘泉先生召

集并主持。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发出，本

次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见 2021 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

　　会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司增加 IPO 募集资金投资项目<全国营销体系建设项

目>实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见 2021 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于增加 IPO 募投项目实施主体和实施

地点并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-055）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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