汇顶科技：2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603160　　　　　　证券简称：汇顶科技　　　　　公告编号：2021-129

　　　　　　　　　深圳市汇顶科技股份有限公司

　　　　　　　2021 年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　 本次会议是否有否决议案：无

　　　 一、　 会议召开和出席情况

　　(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日

　　(二)　　　股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会

议室

　　(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　 234,837,782

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51.6482

　　(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一

致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和

国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

　 (五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　 1、　　　 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事长张帆先生、董事 XIE BING(谢

兵)先生、董事顾大为先生、独立董事庄任艳女士、独立董事张彤先生、独立董

事高翔先生因公未能出席本次股东大会；

　 2、　　　 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事 RAY TZUHSIN HUANG 先生、

监事蔡秉宪先生因公未能出席本次股东大会；

　 3、　　　 董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。

　　二、　　 议案审议情况

　　 (一) 非累积投票议案

　 1、　　　 议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股票

期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　　 232,757,090 99.1139 2,080,692　　　　　0.8861　　　　　0　　　0.0000

　 2、 议案名称： 关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权

激励计划实施考核管理办法>的议案》

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 232,757,090 99.1139 2,080,692　　　　　 0.8861　　　　　0　　　0.0000

　 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期股票期权

激励计划有关事项的议案》

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 232,757,090 99.1139 2,080,692　　　　　 0.8861　　　　　0　　　0.0000

　 4、 议案名称： 关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股票期权

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 234,736,382 99.9568　　　 101,400　　　 0.0432　　　　　0　　　0.0000

　 5、 议案名称： 关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股票期权

激励计划实施考核管理办法>的议案》

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　

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