普冉股份：普冉半导体（上海）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688766　　　　　　　 证券简称：普冉股份　 公告编号：2021-013

　　　　　　　普冉半导体（上海）股份有限公司

　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼碧

波厅 C

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　22

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　22,053,420

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　 22,053,420

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60.8727

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　 60.8727

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书钱佳美出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

　　　审议结果：通过

　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　 弃权

　　 股东类型

　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）　 票数　　 比例（%）

　　　普通股　　22,047,760　　　 99.9743　　　 5,660　　　0.0257　　　0　　　　0.0000

2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

　　　审议结果：通过

　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　 弃权

　　 股东类型

　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　比例（%）　 票数　　 比例（%）

普通股　　　　　22,047,760　　　 99.9743　　　 5,660　　　0.0257　　　0　　　　0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的

议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　 审议结果：通过

　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　 股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　 比例（%）

普通股　　　　　22,047,760　　　　99.9743　　　　5,660　　　0.0257　　　 0　　　　　0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

议案

　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　 比例

序号　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%） 票数　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

　　　　关于公司《2021

　　　　年限制性股票激

1　　　　　　　　　　　　　1,979,677　　　　99.7149　　　 5,660　　 0.2851　　 0　　　0.0000

　　　　励计划（草案）》

　　　　及其摘要的议案

　　　　关于公司《2021

　　　　年限制性股票激

2　　　励计划实施考核　　　1,979,677　　　　99.7149　　　 5,660　　 0.2851　　 0　　　0.0000

　　　　管理办法》的议

　　　　案

　　　　关于提请股东大

　　　　会授权董事会办

3　　　理公司股权激励　　　1,979,677　　　　99.7149　　　 5,660　　 0.2851　　 0　　　0.0000

　　　　计划相关事宜的

　　　　议案

（三） 关于议案表决

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