极米科技：监事会议事规则

　　　　　　　　　　成都极米科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 监事会议事规则

　 第一条 宗旨

　　为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效

地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《成都极米科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

　 第二条 监事会的组成和职权

　　监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会行使下列职权：

　　（一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；

　　（二）检查公司财务；

　　（三）监督公司规范运作；

　　（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、科创板管理规定以及《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管

理人员提出罢免的建议，并应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露；

　　（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管

理人员予以纠正；

　　（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

持股东大会职责时召集和主持股东大会；

　　（七）向股东大会提出提案；

　　（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起

诉讼；

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　　（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

　 第三条 监事会办公室

　　监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

　　监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代

表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

　 第四条 监事会定期会议和临时会议

　　监事会会议分为定期会议和临时会议。

　　监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当

在十日内召开临时会议：

　　（一）任何监事提议召开时；

　　（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要

求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

　　（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场

中造成恶劣影响时；

　　（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

　　（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海

证券交易所公开谴责时；

　　（六）证券监管部门要求召开时；

　　（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

　 第五条 定期会议的提案

　　在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集

会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，

监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行

为的监督而非公司经营管理的决策。

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　 第六条 临时会议的提议程序

　　监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会

主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

　　（一）提议监事的姓名；

　　（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

　　（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

　　（四）明确和具体的提案；

　　（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

　　在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公

室应当发出召开监事会临时会议的通知。

　　监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

　 第七条 会议的召集和主持

　　监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

　 第八条 会议通知

　　召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将

书面会议通知，通过专人、邮件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式提交

全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

　　情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等

方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　 第九条 会议通知的内容

　　书面会议通知应当至少包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点、期限和发出通知的日期；

　　（二）拟审议的事项（会议提案）；

　　（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

　　（四）监事表决所必需的会议材料；

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　　（五）监事应当亲自出席会议的要求；

　　（六）联系人和联系方式。

　　口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要

尽快召开监事会临时会议的说明。

　 第十条 会议召开方式

　　监事会会议应当以现场方式召开。

　　紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主

持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审

议事项的书面意见和投票意向在签字确认后送至监事会办公室。监事不应当只写

明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

　 第十一条　 会议的召开

　　监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于

出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部

门报告。

　　董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

　 第十一条 会议审议程序

　　会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

　　会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工

或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

　 第十二条 监事会决议

　　监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

　　监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述

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