极米科技：董事会议事规则

　　　　　　　　　　 成都极米科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 董事会议事规则

　　第一条 宗旨

　　为了进一步规范成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的

议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运

作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、

法规、规范性文件及《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，制订《成都极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下

简称“本规则”）。

　　第二条 董事会的组成和职权

　　董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一人。董事会行使下

列职权：

　　（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

　　（九）决定公司内部管理机构的设置；

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　　（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

者解聘公司财务负责人及其他高级管理人员，并决定其聘任人员的报酬事项和奖

惩事项；

　　（十一）制定公司的基本管理制度；

　　（十二）制订《公司章程》的修改方案；

　　（十三）管理公司信息披露事项；

　　（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

　　超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

　　第三条 董事会审批权限

　　董事会关于公司发生的交易、关联交易、对外担保等事项的审批权限，按照

《公司章程》及《成都极米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定执行。

　　公司发生的交易、关联交易事项，若未达到董事会审议标准的，公司董事会

授权由总经理批准。

　　第四条 董事会专门委员会

　　公司董事会设立审计委员会，并设立战略与发展委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董

事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事

组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担

任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工

作制度，规范专门委员会的运作。

　　第五条 董事会办公室

　　董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

　　董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

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　　第六条 定期会议

　　董事会会议分为定期会议和临时会议。

　　董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

　　第七条 定期会议的提案

　　在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的

意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

　　董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

　　第八条 临时会议

　　有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

　　（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

　　（二）三分之一以上董事联名提议时；

　　（三）监事会提议时；

　　（四）董事长认为必要时；

　　（五）二分之一以上独立董事提议时；

　　（六）总经理提议时；

　　（七）证券监管部门要求召开时；

　　（八）《公司章程》规定的其他情形。

　　第九条 临时会议的提议程序

　　按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接

向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

　　（一）提议人的姓名或者名称；

　　（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

　　（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

　　（四）明确和具体的提案；

　　（五）提议人的联系方式和提议日期等。

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　　提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与

提案有关的材料应当一并提交。

　　董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改

或者补充。

　　董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议

并主持会议。

　　第十条 会议的召集和主持

　　董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，

由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第十一条 会议通知

　　召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将

书面会议通知，通过专人、邮件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式提交

全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人通知的，还应当通过电话进行

确认并做相应记录。

　　情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　　第十二条 会议通知的内容

　　书面会议通知应当至少包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点、期限和通知发出的时间；

　　（二）会议的召开方式；

　　（三）拟审议的事项（会议提案）；

　　（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

　　（五）董事表决所必需的会议材料；

　　（六）

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