证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2021-041
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
第一届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
室
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第一
届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 25 日(星期
一)在公司 304 会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 20
日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席吕志华女士主持,以记名投票方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》内部制度的规定,报告内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面反映出公
司第三季度的经营管理和财务状况等事项,能够真实、准确、完整地反映公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2021 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计
划”)的预留授予条件是否成就进行核查,认为:
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次
激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规
定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为:
公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 25 日,
并同意以 94.5 元/股的授予价格向 90 名激励对象授予 100,212 股限制性股票。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。
(三)审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第
二个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为:公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属
期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的 18 名激励对象归属 31,000 股限制
性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计
划(草案)》等相关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期符合归属
条件的公告》(公告编号:2021-043)。
(四)审议通过《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为:公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的 25 名激励对象归属 13,051 股
限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年第一期限制性
股票激励计划(草案)》等相关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的公告》(公告编号:2021-044)。
(五)审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
监事会认为:公司本次变更募集资金专户有助于进一步规范募集资金的管理
与使用,未改变募集资金用途,不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存
在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于变更募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-045)。
特此公告。
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
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