恒天海龙：恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000677　　　　　　股票简称：恒天海龙　　　　 公告编号：2021-018

　　　　　　　　　　　恒天海龙股份有限公司

　　　　　 第十一届监事会第三次临时会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次临时会

议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年 5 月

16 日以通讯方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，符合《公司法》

等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》

　　根据公司大股东温州康南科技有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，

拟增补陈怡女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东大

会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　2、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》

　　根据公司二股东中国恒天集团有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，

拟增补徐剑琴女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东

大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恒天海龙股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 16 日

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　　附件：

　　1、陈怡简历

　　陈怡，女，1973 年 10 月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基

础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基

础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支

付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。

　　陈怡女士未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与公

司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，陈怡女士未受到过中国证监

会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司

法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

　　2、徐剑琴简历

　　徐剑琴，女，1974 年 12 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注

册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天

集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现

任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问。

　　徐剑琴女士未持有公司股份，其任职恒天纤维集团有限公司与公司二股东中

国恒天集团有限公司存在关联关系，徐剑琴女士未受到过中国证监会、深圳证券

交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关

法律关于担任监事的条件和要求。

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