深圳市杰美特科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
深圳市杰美特科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求,在报告期内任职期间忠实
勤勉、认真履行了独立董事职责,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,
现将 2020 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
2020 年度,本人任职期间出席及列席会议具体情况如下:
出席董事会情况
是否连续
本报告期 以通讯方式 委托出席
现场出席董 缺席董事会 两次未亲
应参加董 参加董事会 董事会次
戴伟 事会次数 次数 自参加董
事会次数 次数 数
事会会议
辉
3 1 2 0 0 否
出席股东大会次数
1
2020 年度任职期间,本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则,对提交董事会
的议案均认真进行了审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,与公司经营
管理层保持了充分沟通。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大事
项均履行了相关审批程序,故对 2020 年度任职期间公司董事会各项议案均投同
意票,无反对、弃权、回避的情形。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等
法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定,本人对公司
2020 年度以下事项发表了独立意见,具体情况如下:
发表独立意见 发表独立意
会议届次 发表独立意见的事项
时间 见的类型
深圳市杰美特科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
第三届董事会第
2020/9/30 关于使用闲置自有资金进行投资理财的
一次会议 同意
独立意见
关于开展外汇套期保值业务的独立意见
关于调整使用闲置募集资金进行现金管
理与闲置自有资金投资理财额度及有效
期的独立意见
第三届董事会第 关于变更募投项目实施主体、实施地
2020/12/11 同意
三次会议 点、实施方式及使用部分超募资金增
加募投项目投资额的独立意见
关于募投项目实施地点变更后使用自
筹资金继续投资建设杰美特大厦的独
立意见
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
战略委员会四个专业委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员、战略委员会委员,2020 年任职期间专门委员会履职情况详细如下:
1、薪酬与考核委员会
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,按照《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等制度的相关规定,对公司《董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》进行仔细阅读并提出合理化建议,监督公司薪酬管理制度的执
行,切实维护广大股东的合法权益。
2、提名委员会
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员,按照《董事会提名委员会工作
细则》等制度的相关规定,在公司换届过程中不断的寻找、评估符合公司未来发
展战略的人才,并及时的将候选人的情况与公司进行沟通,顺利完
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