赛诺医疗：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688108　　　　　　证券简称：赛诺医疗　　　　　　　公告编号：2021-023

　　　　　　　　　 赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、赛诺医疗第二届董事会换届选举情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2021

年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有

限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案”、“赛

诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候

选人的议案”。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格进行

审查，公司董事会提名孙箭华先生、崔丽野先生、康小然先生、沈立华女士、黄凯

先生、陈琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名于长春先生、高岩先

生、李蕊女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　上述 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，

其中于长春先生为会计专业人士。

　　二、赛诺医疗第二届董事会董事选举方式

　　上述第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所

审核无异议后，方可提交公司年度股东大会审议。根据相关规定，公司第二届董事

会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，经公司股东大

会审议通过后，自 2021 年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 5 日止。公司第一届董事会独

立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、其他说明

　 公司第二届董事会候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之

一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董

事仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

　 公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感

谢。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

附件：

　　　　　　　　　　　　董事候选人简历

　　孙箭华，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国佛罗里达

州立大学博士，京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才。1979 年 9 月至 1983 年

7 月，就读于北京大学生物系生化专业，获学士学位；1983 年 9 月至 1985 年 7 月，

就读于北京大学生物系生化专业，攻读硕士学位；1986 年 1 月至 1992 年 4 月，就读

于美国佛罗里达州立大学分子生物物理学专业，获得理学博士学位；1991 年至 1995

年，在美国 Scripps Research Institute 从事博士后研究工作；1996 年至 2000 年，

任美国 Terion Industries 公司技术总监；2001 年至 2007 年，创立北京福基阳光科

技有限公司并担任总经理；2007 年 9 月创办赛诺医疗，现任公司董事长、总经理。

　　孙箭华先生合计持有（直接和间接）公司股票 98,747,104 股，占公司股份总数的

24.0847%。孙箭华先生是公司的实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或

通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　崔丽野，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国药科大学药

物化学专业学士，天津大学工商管理硕士，工程师。曾任中美天津史克制药有限公司

管理培训生、片剂产品主任、制造部主管、技术支持经理、葛兰素史克制药有限公司

（天津）生产经理；中美天津史克制药有限公司价值流经理；2010 年至今，任赛诺医

疗生产运营副总经理。现任赛诺医疗董事。

　　崔丽野先生合计持有（直接和间接）公司股票 2,033,370 股，占公司股份总数的

0.4959%。崔丽野先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或

通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　康小然，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学材料科

学与工程专业学士、副研究员。历任 2007 年至 2009 年，任北京福基阳光科技有限公

司研发工程师；2009 年至今，历任赛诺医疗研发项目经理、质量经理、注册经理、法

规与临床事务总监、助理总裁。现任赛诺医疗董事。

　　康小然先生合计持有（直接和间接）公司股票 1,355,569 股，占公司股份总数的

0.3306%。康小然先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或

通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　沈立华，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计

学专业，中级会计师。曾任天津勤美达工业有限公司主管会计、博爱（中国）膨化芯

材有限公司成本会计、天津德普诊断产品有限公司财务经理、西蒙克拉电子（天津）

有限公司财务经理、天津华立达生物工程有限公司财务部长；2013 年至今，任赛诺医

疗财务总监。现任赛诺医疗董事。

　　沈立华女士合计持有（直接和间接）公司股票 87,304 股，占公司股份总数的

0.0213%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5

查看公告全文…