赛诺医疗：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688108　　　　　证券简称：赛诺医疗　　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　 股东大会召开日期：2021年6月3日

　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　　2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021 年 6 月 3 日　 13 点 30 分

　　召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 3 日

　　　　　　　　　　　 至 2021 年 6 月 3 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

　　　无

二、　　　 会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　　　　　　关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　度董事会工作报告的议案

　　　　　　关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　监事会工作报告的议案

　　　　　　关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年

　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　度财务决算报告的议案

　　　　　　关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　年度报告全文及摘要的议案

　　　　　　关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年

　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　度独立董事述职报告的议案

　　　　　　关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年

　6　　　　 度募集资金存放与使用情况的专项报告的议　　　　　　 √

　　　　　　案

　　　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年

　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　度利润分配方案的议案

　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘

　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　2021 年度审计机构的议案

　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部

　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　分超募资金永久补充流动资金的议案

　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高

　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案

　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年

　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　度监事薪酬方案的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 累积投票议案

　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会

12.00　 换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候　　　应选董事（6）人

　　　　选人的议案

12.01　 选举孙箭华先生　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.02　 选举崔丽野先生　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.03　 选举康小然先生　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.04　 选举沈立华女士　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.05　 选举黄凯先生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.06　 选举陈琳女士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会

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