ST文化：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的更正公告

证券代码：300089　　　　　　　证券简称：ST 文化　　　　　　　公告编号：2022-020

　　　　　　　　　　　广东文化长城集团股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东

大会的通知》，候选人人数未超过了应选人数（1 人），无需采用累积投票制，现

需对原通知内容作相应更正。更正后的情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第八次会议审议

通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　 4、会议召开的日期、时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:00。

　　 （2）网络投票时间：

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日交易

日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日

上午 09：15-下午 15：00 期间的任意时间。

　　　 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

开。

　　　 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通

知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

　　　 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　　 6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日

　　　 7、会议出席对象：

　　　 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人；

　　　 于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的公司股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　　 （3）公司聘请的律师。

　　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 8、会议地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公

司会议室

　 二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　提案编码　　　　　　　　提案名称　　　　　　　 该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

非累积投票提案

　　　　 1.00　　　　《关于补选非独立董事的议案》　　　　　　　√

　　　　 2.00　　　　　《关于补选独立董事的议案》　　　　　　　√

　　　 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

　　　 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 27

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

　　　 根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结

果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　 三、会议登记等事项

　　　 1、登记方式

　 （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应

当携带上述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。

　　　 （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记

手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原

件于会前半小时到会场办理签到手续。

　　　 2、登记地点及授权委托书送达地点：广东文化长城集团股份有限公司证券

部。

　　　 3、登记时间：2022年2月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30）。异地股

东可用信函或传真方式进行登记。

　　　 4、其他事项：

　　（1）联系方式

　　联系人：黄逸芝

　　电话：0768-2931898

　　传真：0768-2931162

　　联系地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司

　　（2）现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。

　　（3）临时提案请于会议召开十天前提交。

　 五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，

具体操作流程请见附件一。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东文化长城集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 11 日

附件一：

　　　　　　　　

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