*ST劝业：天津劝业场（集团）股份有限公司2020年度股东大会资料

　　　 天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会会议材料

股票代码：600821　　　　　　　　　　　　　　　　　股票简称：津劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司

　　2020 年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　二○二一年五月

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　　　　　　　　　　 天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

会 议 须 知 …………………………………………………………. 3

会 议 议 程 …………………………………………………………. 4

会 议 议 案 …………………………………………………………. 5

议案一： ……………………………………………………………. 5

　 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案……………………………………………………………… 5

议案二： ……………………………………………………………. 6

　 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案……………………………………………………………… 6

议案三： ……………………………………………………………. 7

　 关于公司第十届董事会 2020 年度独立董事述职报告的议案…………………………………….. 7

议案四： ……………………………………………………………. 8

　 关于公司 2020 年度董事会审计委员会报告的议案…………………………………………………… 8

议案五： ……………………………………………………………. 9

　 关于审议《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案…………………………………………………… 9

议案六： …………………………………………………………… 10

　 关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案…………………………………………………. 10

议案七： …………………………………………………………… 14

　 关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案…………………………………………………. 14

议案八： …………………………………………………………… 17

　 关于审议公司 2021 年度债务融资计划的议案………………………………………………………… 17

议案九： …………………………………………………………… 18

　 关于审议公司 2021 年度对外担保的议案 ………………………………………………………………. 18

议案十： …………………………………………………………… 19

　 关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案 …………………………………………………………… 19

议案十一： …………………………………………………………. 20

　 关于 2020 年度利润分配方案的议案 ……………………………………………………………………… 20

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　　　　　　 天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　 会 议 须 知

　　为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正

常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

　　一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人

员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

　　二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，

组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

　　三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决。

　　四、本次大会审议的 11 项议案中第 9 项为特别决议事项，须出

席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过，其余议案

均为普通决议议案，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票

赞成

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