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亚翔集成：亚翔集成-关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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证券代码：603929　　　　　 证券简称：亚翔集成　　 公告编号：2021-033

　　　　　亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

　　　　　关于第五届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

　　亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第四次会议于 2021 年 5 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，

并于 2021 年 5 月 13 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事

9 名，实际出席会议董事 9 名。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决

议合法有效。

二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》；

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露的《亚翔集成―关于对全资子公司减资的公告》

（公告编号：2021-034）。

　　2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露的《亚翔集成―关于召开公司 2021 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

特此公告!

　　　　　　　　　　　 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/285265.html

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