天健集团：关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的公告

　　 深圳市天健（集团）股份有限公司

关于全资子公司向公司控股股东收购深圳

　 市深星辰科技发展有限公司 70%股权

　　　　　　 的关联交易公告

　　　 证券代码：000090　　 证券简称：天健集团　 公告编号：2022-8

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关联交易概述

　　 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 2 月 7 日召开第八届董事会第六十五次会议，会

议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果

审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深

星辰科技发展有限公司 70%股权的议案》，同意公司全资子

公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集

团”）以人民币 20,161.127 万元收购深圳市特区建工集团有

限公司（以下简称“特区建工集团”）持有的深圳市深星辰科

技发展有限公司（以下简称“深星辰公司”）70%股权。

　　 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意

的独立意见。

　　 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，无须经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）公司名称：深圳市特区建工集团有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33

　　（三）企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　（四）注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔

路 7019 号天健商务大厦 19 楼

　　（五）法定代表人：韩德宏

　　（六）注册资本：500,000 万元人民币

　　（七）成立日期：2019 年 12 月 25 日

　　（八）经营范围：一般经营项目是：市政公用工程、建

筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、

销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业

（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、

建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材

料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、

绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园

区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；

城市基础设施投资建设。

　　（九）主要股东及持股比例

序号　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　　持股比例

　 1　　深圳市人民政府国有资产监督管理委员会　　 100%

　　　　　　　　　　　　　　 2

　　（十）主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　 2020 年 12 月 31 日　　 2021 年 9 月 30 日

　 项 目

　　　　　　　　　（经审计）　　　　　　 （未经审计）

总资产　　　　　　　　　5,551,295.16　　　　　　 6,419,859.56

总负债　　　　　　　　　4,332,903.03　　　　　　 5,090,686.83

净资产　　　　　　　　　1,218,392.13　　　　　　 1,329,172.73

　　项 目　　　　　2020 年度　　　　　　 2021 年 1-9 月

主营业务收入　　　　　　2,245,873.22　　　　　　 1,600,278.12

利润总额　　　　　　　　　228,361.28　　　　　　　209,495.88

净利润　　　　　　　　　　153,232.69　　　　　　　147,796.39

　　（十一）失信被执行人情况

　　特区建工集团不存在失信被执行人情况。

　　（十二）关联关系

　　特区建工集团为公司控股股东。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为特区建工集团持有的深星辰公司 70%

股权。

　　（一）标的公司基本情况

　　1.企业名称：深圳市深星辰科技发展有限公司

　　2.统一社会信用代码：91440300MA5GCJWH09

　　3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南

路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 3801

　　5.法定代表人：孙迪

　　6.注册资本：100 万人民币

　　7.成立日期：2020 年 09 月 04 日

　　　　　　　　　　　　　　3

　　8.营业范围：集成电路等战略性新兴产业相关领域的项

目投资、技术开发、项目管理、项目咨询（具体项目另行申

报）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制

的项目须取得许可后方可经营）。

　　9.主要股东及持股比例

序号　　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　持股比例

　　1　　深圳市特区建工集团有限公司　　　　　　　　　　 70%

　　2　　深圳市深超科技投资有限公司　　　　　　　　　　 30%

　　实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员

会。

　　10.主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　2020 年 12 月 31 日　　 2021 年 12 月 31 日

　 项 目

　　　　　　　　　　 （经审计）　　　　　　　（经审计）

总资产　　　　　　　　　 284,919,418.87　　　　　 287,376,469.31

总负债　　　　　　　　　　　 338,714.90　　　　　　　258,783.42

净资产　　　　　　　　　284,580,703.97　　　　　 287,117,685.89

　　项 目　　　　　　 2020 年度　　　　　　　 2

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