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澳弘电子： 常州澳弘电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：605058　　　　　 证券简称：澳弘电子　　　　 公告编号：2021-016

　　　　　　　　　 常州澳弘电子股份有限公司

　　　　　　　 第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会

议于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议

通知和材料已于 2021 年 5 月 8 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会

人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司

监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资

金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前

生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 10,000 万元（含 10,000

万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月，到期将归还至募集资金专户。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限

公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过了《关于追加 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司追加 2021 年度向银

行申请综合授信额度人民币 5 亿元，授权期限为在董事会审议通过后一年。在取

得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据

公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司经营管理层与银行签订借款相

关合同。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 14 日

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