亚通股份：亚通股份2020年年度股东大会资料

上海亚通股份有限公司

2020 年年度股东大会资料

　　　　 上海崇明

　　　2021 年 5 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　录

上海亚通股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 ………………………………….. 1

上海亚通股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 …………………………………………. 3

上海亚通股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 ……………………………………….. 10

上海亚通股份有限公司 2020 年年度报告全文和摘要 ……………………………………. 16

上海亚通股份有限公司 2020 年度利润分配预案 …………………………………………… 17

上海亚通股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告 …………. 20

上海亚通股份有限公司关于 2021 年度对外担保计划的议案 …………………………. 27

上海亚通股份有限公司关于 2021 年度融资计划的议案 ………………………………… 31

上海亚通股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 ………………………………….. 33

上海亚通股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 ……………………………………. 37

　　　　　　　上海亚通股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

　　　　　　　　　　上海亚通股份有限公司

　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

一、 现场会议时间：2021 年 5 月 27 日 13:30

二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室

三、 现场会议主持人：公司董事长梁峻先生

四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合

五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日（2021 年 5 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日（2021 年 5 月 27 日）的 9:15-15:00。

七、 现场会议议程：

　　(一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授

权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、

见证律师。

　　(二) 逐项审议下列议案：

　　1.《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　2.《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　3.《公司 2020 年年度报告全文和摘要》

　　4.《公司 2020 年度利润分配预案》

　　5.《公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　上海亚通股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

6.《公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》

7.《公司关于 2021 年度融资计划的议案》

8.《公司关于续聘会计师事务所的议案》

(三) 听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》

(四) 股东发言并投票表决

(五) 统计表决情况

(六) 宣读现场投票表决结果

(七) 律师宣读法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海亚通股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　上海亚通股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

【议案一】

　　　　　　　　　　 上海亚通股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

　　我受董事会委托，做公司 2020 年度董事会工作报告，请予以审

议。

　　2020 年，公司董事会认真研究部署公司重大经营事项和发展战

略，积极探索转型发展新途径，科学调度有限资源，合理安排生产经

营，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司平稳发展。

一、 2020 年公司经营情况

　　报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法

规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项

决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，

恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成

效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。报告期内，公司重

点完成了以下工作：

　　(一) 全面完成经营目标

　　作为公司的经营决策中心，2020 年，公司董事会重点做好年度

经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。在

董事会的领导下，全体职工干部紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，

创造了较好成绩，各项生产经营指标按期完成。截至 2020 年 12 月

31 日，公司经审计的总资产为 28.18 亿元，同比增长 9.46%；归属于

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　上海亚通股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

上市公司股东的净资产为 8.81 亿元，同比增长 7.32%；全年合并报表

实现的营业收入为 10.03 亿元，同比增长 16.57%；归属于上市公司股

东的净利润为 5866.21 万元，同比增长 71.75%。

　　(二) 信息披露与投资者关系管理更加有效

　　报告期内公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息

披露管理制度》等有关

查看公告全文…