同庆楼：同庆楼2020年年度股东大会决议公告

证券代码：605108　　　　　　　 证券简称：同庆楼　　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　　　 同庆楼餐饮股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

(二)　　　股东大会召开的地点：合肥市滨湖新区庐州大道 1001 号富茂大饭店

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　150,829,862

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.4149

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召

开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的

有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事卓敏女士因公未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席卢晓生先生因公未出席本次会议；

3、公司董事会秘书范仪琴女士出席会议；除兼任董事的高管外，副总经理张悦

女士列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　　 A股　　　　　150,828,062　　　99.9988　　 800　　0.0005　　1,000　　0.0007

2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　 比例（%） 票数 比例（%）

　　　 A股　　　　　150,828,062　　 99.9988　　 1,800　 0.0012　　　　0　　0.0000

3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数 比例（%）　　　票数　 比例（%）

　　　 A股　　　　　150,828,062　　　99.9988　　1,800　 0.0012　　　 0　　 0.0000

4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　　 A股　　　　　150,828,062　　　99.9988　　1,800　 0.0012　　　 0　　 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　 比例（%）　 票数　 比例（%）

　　　 A股　　　　　　150,828,062　　　99.9988　　1,800　　0.0012　　　 0　　0.0000

6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　 比例（%） 票数 比例（%）

　　　 A股　　　　　　150,775,762　　　99.9641　　　800　　0.0005　 53,300　　0.0354

7、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　 比例（%）　 票数　 比例（%）

　　　 A股　　　　　　150,828,062　　　99.9988　　1,800　　0.0012　　　 0　　 0.0000

8、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　 审议结果：通过

　表决情况：

　　　　

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