杉杉股份：杉杉股份2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600884　　　　　证券简称：杉杉股份　　　公告编号：2021-045

　　　　　　　　　　 宁波杉杉股份有限公司

　　　　　　2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层

　 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 517

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 857,566,194

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52.6757

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先

生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事郑永刚先生、李智华先生、杨峰先生、

　 李凤凤女士、彭文杰先生、沈云康先生、仇斌先生、朱京涛先生因工作原因

　 未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事洪志波女士因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。

(六) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　200,192,529 96.0632 7,888,851 3.7855　　　　　　　 315,345　　0.1513

2、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　198,421,329 95.2133 9,861,756 4.7322　　　　　　　　113,640　　0.0545

2.02 议案名称：发行方式

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　198,370,129 95.1887 9,881,426 4.7416　　　　　　　　145,170　　0.0697

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　 A股　　　 198,082,379 95.0506 10,155,576 4.8732　　　　　　　 158,770　　0.0762

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

　 审议结果：通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　

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