达刚控股：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：300103　　　　　　证券简称：达刚控股　　　　　　公告编号：2021-46

　　　　　　　　　 达刚控股集团股份有限公司

　　　 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年度股东大会。公司已于 2021

年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚控股：关于

召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-37）。现将本次会议有关事项

再次提示公告如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 20 日召开

2020 年度股东大会。

　　3、会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：00

　　（2）网络投票的日期、时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20

日上午 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5

月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

开。

　　　 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　　 6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）

　　　 7、会议出席对象：

　　　 （1）截至 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人可以不必是本公司股东；

　　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　　 （3）公司聘请的见证律师。

　　　 8、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

　　　 二、本次股东大会审议事项

　　　 1、《2020 年度董事会工作报告》；

　　　 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　　 2、《2020 年度监事会工作报告》；

　　　 3、《公司 2020 年年度报告及其摘要》；

　　　 4、《公司 2020 年度财务决算报告》；

　　　 5、《公司 2021 年度财务预算报告》；

　　　 6、《公司 2020 年度利润分配方案》；

　　　 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　　 8、《关于向相关金融机构申请融资的议案》；

　　　 9、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

　　　 10、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　　 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　　 12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　　 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　15、《关于公司控股股东调整股份赠予承诺实施方案的议案》。

　　上述议案经公司第五届董事会第五次（临时）会议、第五届董事会第六次会

议、第五届监事会第三次（临时）会议、第五届监事会第四次会议审议通过，内

容详见公司于2021年4月17日、2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站刊登的相关公告及文件。

　　特别提示：提案10属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过方为有效。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

　 100　　 总议案：所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　1.00　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　 √

　2.00　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　 √

　3.00　　 《公司 2020 年年度报告及其摘要》　　　　　　　　√

　4.00　　 《公司 2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　√

　5.00　　 《公司 2021 年度财务预算报告》　　　　　　　　　√

　6.00　　 《公司 2020 年度利润分配方案》　　　　　　　　　√

　　　　　 《关于使用闲置自有资金购买理财产

　7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 品的议案》

　　　　　 《关于向相关金融机构申请融资的议

　8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 案》

　　　　　 《关于 2020 年度计提资产减值准备的

　9.00　　　　　　　　　　　

查看公告全文…