八一钢铁：新疆八一钢铁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600581　　　　　　证券简称：八一钢铁　　 公告编号：2021-020

　　　　　　　　　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

(二)　　　股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　768,823,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.1549

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集。鉴于公司董事长沈东新因工作原因，不能出席

并主持公司 2020 年年度股东大会，经公司 1/2 以上董事同意，推举董事张志刚

先生主持公司 2020 年年度股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表

决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事沈东新、肖国栋、狄明军、孙新霞及独

　 立董事陈盈如因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜旭海因公务未能出席会议；

3、 董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；副总经理许晓兵列席会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　　　 A股　　　768,816,924 99.9991　　　　　 6,500　　　　 0.0009

2、 议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　　　 A股　　　768,816,924 99.9991　　　　　 6,500　　　　 0.0009

3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　　A股　　　　768,816,924 99.9991　　　　　　6,500　　　　 0.0009

4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　　A股　　　　768,816,924 99.9991　　　　　　6,500　　　　 0.0009

5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　　A股　　　　768,816,924 99.9991　　　　　　6,500　　　　 0.0009

6、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　　A股　　　　768,816,924 99.9991　　　　　　6,500　　　　 0.0009

7、 议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　　A股　　　　768,816,924 99.9991　　　　　　6,500　　　　 0.0009

8、 议案名称：《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　

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