金花股份：金花企业（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600080　　　　　　证券简称：金花股份　　 公告编号：2021-038

　　　　　　　　金花企业（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

(二)　　　股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　203,149,873

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54.4243

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议

由董事长张朝阳主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事邢雅江、独立董事郭凌、独立董事张小

　 燕因工作原因，未参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事长张朝阳代董事会秘书出席会议；公司高管列席本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　203,115,773 99.9832　　　　　　4,100　　　　0.0020　　　30,000　　　0.0148

2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告（草案）

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　131,668,119 64.8132 71,481,754 35.1868　　　　　　　　　　　　　　0　　　0.00

3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告（草案）

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　203,115,773 99.9832　　　　　　 4,100　　　　0.0020　　　30,000　　　0.0148

4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）

　 A股　　　 131,698,119 64.8280 71,451,754 35.1720　　　　　　　　　　　　　　 0　　　0.00

5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　203,115,773 99.9832　　　　　　 4,100　　　　0.0020　　　30,000　　　0.0148

6、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

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