东方国信：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：300166　　　　　　　 证券简称：东方国信　　　　 公告编号：2021-028

债券代码：149089　　　　　　　 债券简称：20东信S1

　　　　　　　　　 北京东方国信科技股份有限公司

　　　　　　　关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第四

届董事会第三十四次会议决议，决定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。

现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会。

　　2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董

事会第三十四次会议决议召开本次股东大会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

　　5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托

他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，

若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　 6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日

　 7、出席对象：

　 （1）于股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　（4）其他相关人员。

　 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7

层会议室

　　二、会议审议事项

　 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　 3、审议《2020 年度财务决算报告》；

　 4、审议《2020 年年度报告及报告摘要》；

　 5、审议《2020 年度利润分配预案》；

　 6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

　 7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　 8、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　 8.01 选举管连平先生为第五届董事会非独立董事

　 8.02 选举霍卫平先生为第五届董事会非独立董事

　 8.03 选举金正皓先生为第五届董事会非独立董事

　 9、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　 9.01 选举李正宁先生为第五届董事会独立董事

　 9.02 选举梁俊娇女士为第五届董事会独立董事

　 9.03 选举李侃先生为第五届董事会独立董事

　　 10、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的

议案》；

　　 11、审议《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　 12、审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

　　 公司第四届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　 以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会

议审议通过，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发

布的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《第四届监事会第二十六次会议

决议公告》等公告。根据《公司章程》等的相关规定，议案 8-9 为累计投票议案，

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所

拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不

得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　 （注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或

者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

　　 三、提案编码

　　 本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

　　　 100　　　　　　　　　　　 总议案：所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　1.00　　　　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　2.00　　　　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　3.00　　　　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　4.00　　　　　 《2020 年年度报告及报告摘要》　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　5.00　　　　　 《2020 年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

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